各位股东：

根据《安徽庐江农村商业银行股份有限公司章程》规定，经会议研究决定，召开庐江农商银行2021年临时股东大会，具体事项如下：

一、会议召集人

庐江农商银行董事会。

二、会议时间

2021年12月15 日上午9:30-10:30，会期半天。

三、会议地点

庐江农商银行 6楼会议室

地址：安徽省庐江县庐城镇黄山北路198号

四、会议事项

（一）审议《安徽庐江农村商业银行股份有限公司增资募股方案》；

（二）审议《安徽庐江农村商业银行股份有限公司关于变更会计师事务所的提案》；

（三）审议《安徽庐江农村商业银行股份有限公司2020年度利润分配方案调整的提案》。

五、表决方式

现场投票。

六、股权登记时间

有权出席本次大会股东的股权登记日为2021年12月10日。

七、会议登记事项

（一）股权登记日在册股东均有权出席本次股东大会，也 可以委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可以不是本 行的股东。

（二）拟出席股东大会的股东，应于2021年12月10日前，将出席会议的书面回执送达本行，不送达视为弃权。

（三）股东出席股东大会登记时应提供下列材料：

1.法人股东：法定代表人出席会议，提供本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的提供代理人本人身份证、法定代表人资格的有效证明、书面授权委托书。

2.自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，提供身份证；委托代理人出席会议的，提供代理人本人身份证，委托人身份证，书面授权委托书。

（四）登记地点：庐江农商银行总行五楼合规与风险管理部办公室。

联系人：袁近 电话：0551-87307697 15555171990

请参会人员按时参加。特此通知。

安徽庐江农村商业银行股份有限公司

2021年12月3日