近期，黄山市黄山区人民检察院办理的“黄山某金融机构背信运用受托财产撤案监督案”入围全省检察机关优秀案例名单。这起案件的办理，不仅清晰划清了罪与非罪的界限，更用精准监督为企业挽回了声誉、守住了发展根基。

紧盯源头 从海量线索中揪出“异常立案”

案件的突破，始于一次线索筛查。黄山区检察院依托侦查监督与协作配合机制，在查阅公安机关刑事受案、立案数据时发现，黄山某金融机构涉嫌“背信运用受托财产”被立案侦查。

经初步了解，2018年至2021年间，市民方某多次到该金融机构办理贷款，均由一家担保公司通过开设保证金账户提供担保。后因该家担保公司涉嫌犯罪被公安机关立案查处，金融机构为保证贷款资金安全，遂违规提取保证金账户内的资金，用于偿还方某尚未到期的贷款。

“企业的违规行为是否构成犯罪？立案是否合法？”办案检察官分析后认为，该案存在“不应立案而立案”的可能，具备监督必要，随即启动立案监督程序。

深入核查 多次研判厘清“罪与非罪”

为推动线索核查落地，办案检察官一方面调阅相关案件证据材料，与侦查人员反复会商案情；另一方面主动走访该金融机构营业地，询问相关工作人员，详细调取涉案账户的资金流向、用途等关键信息。

经过核查发现，担保公司在该金融机构开设的保证金账户为一般存款账户，账户内所有资金均为担保专用，无其他用途，且在检察机关介入核查时，涉案资金及孳息已全部原路退还。

事实查清后，该院两次召开检察官联席会，围绕“背信运用受托财产罪”的构成要件逐一审慎研判。结合案件事实和法律规定，检察官一致认为，该金融机构提取保证金的行为虽违反金融监管规定，但并不符合该罪名的犯罪构成要件，不属于经济犯罪。为确保判断准确，该院还积极寻求上级检察机关专业指导，最终明确该案不具备立案条件，应当依法撤销案件。

快速跟进 10个工作日完成撤案

为让监督效果尽快落地，该院主动对接公安机关，打通协同壁垒，精简审批、转交等中间环节，全程紧盯时间节点提升效率。从向公安机关制发《要求说明立案理由通知书》，到公安机关最终作出撤案决定，整个监督流程仅用了10个工作日。快速高效的处置，最大程度降低了刑事立案对企业负责人及企业正常生产经营的不利影响，让企业得以轻装上阵回归正轨。

“这起案件的办理，不仅纠正了一起错误立案，更彰显了司法机关恪守履职边界、护航经济发展的担当。”黄山区检察院相关负责人表示，今后将持续严把案件“事实关、证据关、法律适用关”，精准区分罪与非罪界限，用更有力的检察监督为经济社会发展筑牢法治屏障。（吴浩峰 王荧）