安徽青阳农村商业银行股份有限公司各位股东:

经研究，决定于2023年3月24日召开安徽青阳农村商业银行股份有限公司2022年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议时间

2023年3月24日上午10:00开始，会期半天。

二、会议地点

安徽省池州市青阳县 四季永逸大酒店 三楼如意厅

三、会议内容

1.听取并审议《安徽青阳农村商业银行2022年度董事会工作报告》

2.听取并审议《安徽青阳农村商业银行2022年度监事会工作报告》

3.听取并审议《安徽青阳农村商业银行2022年度全面风险管理报告》

4.听取并审议《安徽青阳农村商业银行2022年度金融消费者权益保护工作报告》

5.听取并审议《安徽青阳农村商业银行2022年度财务预算执行情况暨2023年度财务预算的报告》

6.听取并审议《安徽青阳农村商业银行2022年度利润分配方案》

7.听取并审议《安徽青阳农村商业银行2022年度监事会对董事会、监事会、高管层及其成员年度履职情况评价报告》

8.听取并审议《安徽青阳农村商业银行2022年度内部审计工作报告》

9.听取并审议《安徽青阳农村商业银行2022年度信息披露报告》

10.听取并审议《安徽青阳农村商业银行公司章程（修正案）》

四、参会人员

（一）本行股东。本行股东均有权出席本次股东大会。如股东本人不能亲自出席会议,可以书面委托代理人代为出席和表决,该股东代理人不必是本行的股东。

（二）本行董事、监事、高级管理人员。

（三）本行聘请的律师事务所等中介机构人员。

五、会议登记

（一）登记手续:股东参加会议请进行预先登记。自然人股东须携带本人身份证、股金证复印件办理登记手续,委托他人参会的,受托人须携带委托人股金证和身份证复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续；法人股东法定代表人/授权代理人须携带法人营业执照复印件(加盖公章)、股金证复印件（加盖公章）、授权委托书(适用于授权代理人)及法定代表人(授权代理人)身份证复印件办理登记手续。(授权委托书下载网址http://www.qyrcb.com)。

（二）登记起止时间:2023年3月23日14:30至17:30,3月24日上午8:00至11:30。

（三）登记方式：

1.现场登记：股东及其代理人可携带登记资料在规定时间到本行董事会办公室（地址:安徽省青阳县木镇路150号安徽青阳农村商业银行7楼董事会办公室）现场登记。

2.非现场登记：股东及其代理人可通过邮寄、电子邮件(czqybgs@163.com)或专人递送方式在登记期间将登记资料送达本行董事会办公室。

六、会议出席及签到

请参加会议的股东或授权代理人于2023年3月24日上午9:30前到达会场办理签到手续并参加会议：

（一）自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书办理签到手续并参加会议。

（二）法人股东法定代表人/授权代理人须携带法定代表人(或授权代理人)身份证、授权委托书(适用于授权代理人)办理签到手续并参加会议。

七、会务联系人及联系电话

方远见 18905660998

沈祥兵 13355668898

八、其他事项

会议时间、地点若有变动，将另行通知。

特此通知。

2022年3月1日