安徽青阳农村商业银行股份有限公司各位股东：

经研究，决定于2022年6月17日召开安徽青阳农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会。现将有关事项通知如下:一、会议时间：2022年6月17日上午10:30开始，会期半天。二、会议地点：安徽省池州市青阳县四季永逸大酒店二楼永昌厅。三、会议内容：1.审议《安徽青阳农村商业银行股份有限公司2021年度董事会工作报告》;2.审议《安徽青阳农村商业银行股份有限公司2021年度监事会工作报告》;3.审议《安徽青阳农村商业银行股份有限公司2021年度报告》;4.审议《安徽青阳农村商业银行股份有限公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》;5.审议《安徽青阳农村商业银行股份有限公司2021年度利润分配方案》;6.审议《安徽青阳农村商业银行股份有限公司监事会对2021年度董事会、董事、监事、高级管理层履职情况评价报告》;7.审议《安徽青阳农村商业银行信息科技风险管理办法（修订稿）》；8.审议《安徽青阳农村商业银行股份有限公司董事会部分调整和修订对董事长授权书》；9.审议《安徽青阳农村商业银行股份有限公司声誉风险管理试行办法》；10.审议《安徽青阳农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法（修订稿）》。四、参会人员：（一）本行股东。本行股东均有权出席本次股东大会。如股东本人不能亲自出席会议,可以书面委托代理人代为出席和表决,该股东代理人不必是本行的股东。（二）本行董事、监事、高级管理人员。（三）本行聘请的律师事务所等中介机构人员。五、会务联系人及联系电话：方远见 18905660998 沈祥兵 13355668898。特此通知。

2022年5月25日