6人涉嫌“场外配资”被公诉

版次:08  2021年03月01日

本报讯(通讯员 吴彬 孙照柱)近日,铜陵市铜官区人民检察院就一起场外配资案件以非法经营罪对6名被告人提起公诉,这是我省首例起诉的场外配资刑事案件。

2020年6月以来,吴某等人以某公司名义开展场外配资业务,该公司收到客户保证金后,通知金主按照1∶4或1∶8不等的杠杆比例将配资资金转入自己实际控制的证券账户内,再给客户分配分仓系统子账户及密码,并设置预警线、平仓线进行实时监控。当客户股票交易亏损至其保证金的60%时系统自动预警,要求客户追加保证金;若未及时追加导致继续亏损至其保证金的50%时,系统强制平仓。至案发时,吴某等人为何某某等20余位客户场外配资达4300余万元,获利37万余元。

铜陵市铜官区检察院依法审查,并认定吴某等6人的场外配资行为严重扰乱金融市场秩序,情节严重,构成非法经营罪。